Sau 1 tuần xét xử và nghị án kéo dài, hôm nay (3/3), TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị cáo Nguyễn Hồng Thạch (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và các đồng phạm thực hiện.
Theo đó, do vụ án có nhiều vấn đề cần làm rõ nên Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.
Cáo trạng thể hiện, khoảng tháng 6/2022, Thạch lên mạng xã hội thấy có nhiều thông tin, bài phản ánh về một số đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện tư vấn cho vay ưu đãi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đó, Thạch nảy sinh ý định thực hiện theo chiêu lừa đảo này.
Sau đó, Thạch lên mạng đặt mua dữ liệu thông tin của 5.000 người (họ tên, địa chỉ, số điện thoại) với giá 3.000 đồng/thông tin cá nhân.
Tháng 7/2022, Thạch nhờ Hoàng Anh Tuấn (anh vợ của Thạch) thuê căn nhà trên đường Trần Quang Quá (quận Tân Phú) rồi đầu tư trang thiết bị điện tử, tuyển nhân viên giả danh ngân hàng để hoạt động.
Thạch dùng Facebook đăng tin tuyển nhân viên với nhiệm vụ làm cộng tác viên cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong.
Đến ngày 26/9/2022, Thạch tuyển được 80 nhân viên. Tiếp đó, anh ta thuê Hoàng Anh Tuấn và Trần Danh Quân làm quản lý, giám sát hoạt động tư vấn của nhân viên.
Hằng ngày, Thạch đưa thông tin khách hàng cho Tuấn và Quân để phát cho nhân viên tư vấn gọi điện thoại chào mời vay từ 20 – 100 triệu đồng với lãi suất 0%. Khách hàng chỉ phải đóng “phí bảo hiểm” tương ứng với số tiền vay từ 1,7 – 3,8 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định, có khoảng 2.169 người đã đăng ký vay tiền, trong đó có 2.151 nạn nhân đã nộp “phí bảo hiểm”; Thạch đã chiếm đoạt gần 4,3 tỷ đồng của các nạn nhân.
Hơn 2.000 người ‘sập bẫy’ vay tiền lãi suất 0 đồng ở TPHCM
Sau khi mua thông tin cá nhân của 5.000 người, Thạch cho nhân viên gọi điện giả nhân viên ngân hàng lừa mời cho vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt gần 4,3 tỷ đồng của các nạn nhân.
Tổng giám đốc lừa đảo gần 3.000 người lãnh 14 năm tù
Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của gần 3.000 người, Tổng giám đốc Công ty Cộng đồng Việt bỏ trốn. 11 năm sau anh ta mới bị bắt và phải trả giá cho tội lỗi của mình.
Người tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh hầu tòa vì lừa đảo
Lập dự án ‘ma’ đem bán cho hàng chục khách hàng, người tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh đã chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 81 tỷ đồng.
